Know your customer med Penneo

Know your customer. Det er et krav til advokatfirmaer i dag, at klienterne har identificeret sig selv til at begynde med.

Du skal have styr på de reelle ejere af kundens virksomhed, og du skal også have dokumentation for personernes identitet, hvilket naturligvis skal overføres krypteret.

Know your customer med Penneo
Know your customer med Penneo diagram

Penneo er en stærk løsning til at håndtere fortrolige oplysninger og dokumenttunge processer. Det er ellers en tung administrativ proces, som tager en del tid på advokatkontorerne. Penneo-systemet guider dine kunder gennem at indsende oplysninger og dokumenter via en krypteret forbindelse.

Du skal også udføre en risikovurdering, og der hjælper systemet med at stille de relevante spørgsmål, og foretager automatisk PEP- og sanktionlistetjek på alle reelle ejere, så du kan skabe en velinformeret og dokumenteret risikovurdering af kunden.

Dermed er dit advokatfirma hvidvask-compliant. Vi synes, at Penneo er en stærk løsning til de mellemstore advokatfirmaer.

Tom-Abakion

VIL DU VIDE MERE?


Stil et spørgsmål og få en
snak med Tom Dornonville
de la Cour om jeres behov.

Tlf. 29 40 96 58 | [email protected]